Hedef Yatırım Bankası swap işlemi incelemeye alındı

Fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası’nın 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık işlem durduruldu.

Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir mali işlem gündeme geldi. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar lirayı İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına aktarmayı planladığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre işlem, bankacılık kayıtlarında “swap işlemi” olarak tanımlandı. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapılan görüşmelerde, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba ulaşmadığı ve söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı ifade edildi.

MASAK transferi durdurdu

Tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar liralık transferin durdurulmasına karar verdi.

İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin sürdüğü öğrenildi.