İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 32 Şirkete El Konuldu

İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ve teknik ile fiziki takip çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak yürütüldü. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılması amacıyla organize bir yapı tespit edildi. Bu çerçevede, birbirleriyle yoğun bir şekilde para transferi gerçekleştiren şirketler üzerinde kapsamlı mali incelemeler yapıldı.

Yapılan mali analizler, soruşturma kapsamındaki şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL’ye ulaştığını göstermektedir. Bu işlem hacminin, incelenen kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlendi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

İstanbul’un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin devam ettiği bildirildi.