Sermaye piyasası soruşturmalarında 63 şüpheliye işlem
Sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda gözaltı, tutuklama ve mal varlığı tedbirleri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Sermaye piyasası soruşturmaları, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları üzerine genişletildi.
Bu kapsamda Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali kayıtlar talep edildi. Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm hesap hareketlerinin ham veri olarak iletilmesi istendi.
İncelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmadığı, bu kişilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırıldığı bildirildi. Böylece yöneticiler veya yakınları aracılığıyla yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ve kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının tespit edilmesi amaçlandı.
Operasyonlarda çok sayıda gözaltı
Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk, ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk’ün makam odalarında polis ekiplerince arama gerçekleştirildi.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 20 Eylül’de gözaltına alındı. MASAK’tan temin edilen mali verilerin incelenmesi sonrasında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitler bulunduğu aktarıldı.
Bu tespitlerin ardından 21 Eylül’de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler; satış müdürü Berkan Gülen, emekli Celal Yarız, bilgisayar teknisyeni Furkan Baki, muhasebe uzmanı Halil İbrahim Ege, İlhan İlaç AŞ yetkilisi İlhan Aygün, Kuassay AŞ yetkilisi İsmail Ege, Lütfi Çetinel, emekli Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, kuyumcu Murat Keçeci, BSO şirket yetkilisi Salih Can Bülbül, satış elemanı Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve yazılım destek uzmanı Selçuk Kahya olarak açıklandı.
Başsavcılığın 21 Eylül tarihli açıklamasında, SPK’nın 17 Eylül tarihli denetim raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında piyasa dolandırıcılığı tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 kişinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mal varlıklarına tedbir kararı
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya değerinin azaltılmasını önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a yazı gönderildi. İlgili kurumlara, şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında yapılmaması bildirildi.
Aynı gün Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alındı. SPK’nın Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı tespit etmesi üzerine 22 Eylül’de 15 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.
63 şüpheli hakkında adli işlem
Başsavcılık soruşturmasında Pusula bağlantılı Muhammed Yarız’ın tutuklandığı, 30 şüphelinin gözaltında bulunduğu, 12 şüphelinin firari olduğu ve Erdem Bektaş’ın cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüpheliler Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Celal Yarız, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, Hamza Kablan, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Müjdat Ede, Murat Keçeci, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Selim Dağbaşı, Serdar Turhan, Sezai Bekgöz ve Uğur Akkafa’nın işlemleri sürüyor.
Tera bağlantılı grupta ise iki şüpheli tutuklanırken 12 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Aytuç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin tutuklandığı soruşturmada, gözaltındaki 12 şüphelinin Abdulkadir Özkan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Bülent Uygun, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erhan Kilimci, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Kerem Alkin, Nihat Kırmızı ve Özdemir Ataseven olduğu bildirildi.
Hedef Holding AŞ ve İnfo Yatırım bağlantılı dört şüpheli hakkında da adli işlem uygulandı. Bu kapsamda Namık Kemal Gökalp tutuklandı, Mehmet Ziya Gökalp ile Sibel Gökalp gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.
Son gelişmelerle birlikte sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında adli sürece dahil edilen şüpheli sayısının 63’e yükseldiği öğrenildi.
